Ezt olvasta már?


Kilencvenhat gyanúsítottja van egy 1,2 milliárd forintos csalásnak

Felszámolt a budapesti rendőrség egy "számlaváltós szervezetet", amely csaknem 1,2 milliárd forintot csalt ki önkormányzatoktól, intézményektől. Kilencvenhat ember ellen indítottak eljárást - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.


hirdetés

Azt írták: 43 csalás és 51 csalási kísérlet írható a számlájára annak a bűnözői hálózatnak, amelynek irányítói elsősorban kórházakat, önkormányzatokat, sportegyesületeket és színházakat károsítottak meg úgynevezett számlaváltós csalásokkal. A strómanok mögé bújt elkövetői kör tevékenységét 2016-ig követték vissza a fővárosi nyomozók.

A szervezet tagjai megszerezték azokat a nyilvánosan is hozzáférhető adatokat, amelyeket egy - későbbi sértett - intézmény által kezdeményezett közbeszerzési eljárás eredményéről tudni lehetett. Ezután telefonon felhívták a megbízást elnyerő céget és elhitették, hogy a pályázat kiírójának informatikai rendszere meghibásodott, emiatt nem állnak rendelkezésre a kifizetéshez szükséges információk, például a kiállított számla száma, a teljesítés határideje és összege. Az így megkapott adatok birtokában, az érintett cég nevében felhívták a pályázat kiíróját és közölték vele, hogy megváltozott az a bankszámlaszám, ahová a pénzt utalnia kell.

A számlaszámváltozás tényét - általában az eredetihez megtévesztésig hasonló címről - e-mailben is megerősítették, felhasználva az adott vállalkozás logóját, bélyegzőjét és ügyvezetőjének nevét. Az ilyen e-mailcímek létrehozásához szükséges domain-nevekért kriptovalutával fizettek, IP-címük elrejtéséhez pedig titkosítást használtak, hogy ezzel is elrejtsék digitális nyomaikat. A csalóknak kifizetett pénz így végül szinte nyom nélkül landolt olyan bankszámlákon, amelyeket a bűnöző csoport főszervezői strómanokkal nyittattak különböző bankfiókokban - írták.

A strómanok saját nevükre nyitották meg a számlákat, de a teljes hozzáférést, az internetbank-eléréssel együtt átadták a szervezőknek, és a számlákhoz rendelt hívószámok is a szervezet felső köreihez kapcsolódtak. A strómanok feladata volt még, hogy a bankszámlákra érkező összegeket vagy készpénzben, vagy több kisebb összegben, utalásokkal juttassák el beszervezőiknek - tették hozzá.

A sértettek akkor jöttek rá, hogy eltűnt az átutalt pénzük, amikor az elmaradt kifizetéseket egyeztették a cégekkel; ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a számlaszám nem változott meg és a megbízó a szerződés szerinti összeget másnak utalta át.

A BRFK-n 2019 áprilisában alakult két nyomozócsoport a bűncselekmények felderítésére, majd az ország többi megyéjében hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmények felderítését is összehangolták. A BRFK nyomozását támogatta a Győr-Moson-Sopron, a Komárom-Esztergom, a Nógrád, a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Baranya megyei rendőr-főkapitányság, valamint a Magyarországra delegált szlovák belügyi attasé és az Europol is.

A rendőrök kiderítették, hogy a számlaváltós csalásokat különböző nemzetiségű, de egyazon csoporthoz köthető emberek irányítják, és egymás után azonosították őket. 2020 októberében megkezdődött a hálózat felszámolása, a rendőrök összehangoltan, egyszerre több helyszínen ütöttek rajta a strómanokon és a szervezet felsőbb szintjén helyet foglaló szervezőkön, főszervezőkön.

A BRFK a 2016. október 17. és 2020. október 9. között elkövetett bűncselekmény-sorozatban különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás, valamint közokirat-hamisítás miatt folytat eljárást.

A gyanúsítottak 43 sértettől csaltak ki csaknem 1,2 milliárd forintot. Jóval több intézménynél próbálkoztak, de 51 esetben nem jártak sikerrel. A nyomozók az eljárásban számos strómant, szervezőt, köztük a főszervezőket is elfogták; 95 embert hallgattak ki gyanúsítottként, az irányító ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki. A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsítottak 92 emailcímet, 51 telefonszámot és 59 magyar bankszámlát használtak. A csalás sértettjei között kórház, színház, múzeum, önkormányzat, sportegyesület, oktatási és egyházi intézmény, közműszolgáltató és nemzeti park is van.

A nyomozás alatt eddig 262 millió forintot foglaltak le a rendőrök - írták.







0
0

hírek innen, onnan

Traktorral húztak egy kisteherautót Győrnél, életveszélyes mutatvány volt

Nem éppen szabályos módon akarták célba juttatni a menetképtelen járművet.

Már be is jelentették Erdogan török elnök választási győzelmét

Nem sokkal azután, hogy Orbán Viktor gratulációját fejezte ki Recep Tayyip Erdogan török elnöknek, megerősítették az aktuális vezető...

84 éves ez a nő, mégis megőrülnek érte a férfiak: a fotók mindent elmondanak

Ezek a szépséges hírességek egyszerűen kortalanok, bárhol járnak, minden tekintet rájuk szegeződik.

„Ami történt, megtörtént” – mondta a 13 éves Vas vármegyei kislányt megerőszakoló férfi

Lerántottak a bicikliről és megerőszakoltak egy 13 éves kislányt Meggyeskovácsiban.

Először szólalt meg a kórházból kiengedett Gálvölgyi János

Gálvölgyi János szerint nincs annyi köszönet, amennyi szeretetet kapott a kórházi tartózkodása alatt.

Hivatalos: Öt játékos biztosan távozik Dortmundból a nyáron.

A klub hivatalos közleményben köszönt el azoktól, akik jövőre biztosan nem lesznek a keret tagjai.

Ittas fiatal nő gázolt halálra egy kerékpárost Kiskunhalas közelében

Egy szlovák rendszámú sárga sportkocsival ütötte a 23 éves nő az idős kiskunhalasi férfit.

Légiósok: a hajrában kaptak ki Kerkezék, gólpasszt adott Ádám Martin

DÉL-Korea Hatgólos döntetlen játszott hazai pályán az Ulsan Hyundai a Daejeon csapat ellen a K League 15. fordulójában. A hazaiak […] A...

Zölden fluoreszkált a velencei Canal Grande vize, vizsgálat indult

A rendőrség azután nyomoz, hogy környezetvédelmi aktivisták érintettek-e a történtekben.

Sport

Döbbenetes nyilatkozatot tett a Suhajda Szilárdot kutató serpa

Drámai szavakkal mondta el, mi történt velük 8000 méter felett.

Szívszorító részletek: ezért kellett feladniuk a serpáknak Suhajda Szilárd keresését

A Mount Everesten eltűnt magyar hegymászó megtalálása reménytelen volt. Ma helikopterrel újra megpróbálják megkeresni Suhajdát.

Így küzdött haláláig Suhajda Szilárd szervezete a Mount Everesten az orvos szerint - videó

Dr. Kulja András részletesen beszélt arról a TikTokon, min mehetett keresztül az eltűnt hegymászó.

Kisgyerekek rémültek halálra a kudarcra ítélt Honvéd üvöltve tajtékzó edzőjétől

Nem magának köszönheti a Fehérvár, hogy megmenekült az NB II-től: a Vidi-szurkolók nem is fogták vissza magukat.

Bajnok lett a Bayern, majd azzal a lendülettel kirúgták a sportigazgatót és az ügyvezető igazgatót

A Bayern München két korábbi játékosát, mostani vezetőjét a bajnoki cím sem mentette meg.

Magyar csatárt igazol a Fradi?

Nem gyakori, hogy magyar játékost tud leigazolni a Fradi, pláne csatárt.

Messi a búcsúmeccsére is hagyott két rekordot

Megelőzte Ronaldót és utolérte Dani Alvest.

Messi megdöntötte Ronaldo gólrekordját, bajnok a PSG

A párizsi csapatnak csak egy kaput eltaláló lövése volt a Strasbourg elleni meccsen, de ez is elég volt.

Az utolsó pillanatban hatalmasat bukó Dortmundon röhög a világ - itt vannak a legjobb mémek

A BVB drámai körülmények között vesztette el a bajnoki címet a Bundesligában.

Mégis van visszaút a sírból, hétfőn beteljesülhet a csoda

Már csak egyetlen lépésre a történelmi bravúr.

0

Bulvár

Végignéztük a férjemmel, ahogy mindketten mással kamatyolunk, ennél azonban többet akartunk - Swinger klub bes...

Ami a swinger klubban történik, az ott is marad. Azonban én most mégis szeretnék neked mesélni erről a titkos világról.

Döbbenetes nyilatkozatot tett a Suhajda Szilárdot kutató serpa

Drámai szavakkal mondta el, mi történt velük 8000 méter felett.

Tudtad, hogy lehet rosszul pisilni? Inkontinenciát okoz, ha erre nem figyelsz oda

Nőként különösen fontos, hogy odafigyelj a helyes vizeletürítésre.

Szívszorító részletek: ezért kellett feladniuk a serpáknak Suhajda Szilárd keresését

A Mount Everesten eltűnt magyar hegymászó megtalálása reménytelen volt. Ma helikopterrel újra megpróbálják megkeresni Suhajdát.

Melyik ország fővárosa Nicosia? 8 kérdés földrajzból, amire illik tudni a választ

A földrajzi kérdések sokakat zavarba ejtenek. Mérd fel a tudásod egy villámgyors teszttel!

Óriási lehúzás az Algopyrin: már fillérekért megkaphatod ugyanazt a fájdalomcsillapítót a gyógyszertárakban

Az Algopyrin valóban az elsőszámú fájdalom- és lázcsillapító a gyógyszertárakban, de van ennél olcsóbb megoldás is.

Egy másodperc alatt lerendezte a fegyveres rablót az ex-tengerészgyalogos

Íme egy örökérvényű tanmese arról, miért nem érdemes kötekedni ismeretlenekkel.

Kivannak a magyarok a Madame Tussaud áraira, Orbán és Karácsony is előkerült

Több világváros után május 25-én Budapesten, a Palazzo Dorottyában is megnyílt a Madame Tussauds-kiállítás 51 élethű magyar és külföldi viaszfigurával. A belépő ára sokaknak nem tetszik, a közösségi médiáb

Indul a szezonja ennek az isteni gyümölcsnek, amely csökkenti a vércukorszintet és a gyulladást

Apró mérete ellenére ez a gyümölcs elképesztő tápanyagtartalommal bír, így meglepően sokat tehet az egészségedért.

Alig akar valaki Magyarországon maradni

A menekültek kevesebb mint egy százaléka kért tartózkodási engedélyt.

Milliárdos lett a lottózás miatt, de nem mondta el a családjának: így tudta eltitkolni előlük

Nyert a lottón, mégis eltitkolta a családja elől a nyereményét, pedig milliárdos lett.

Így küzdött haláláig Suhajda Szilárd szervezete a Mount Everesten az orvos szerint - videó

Dr. Kulja András részletesen beszélt arról a TikTokon, min mehetett keresztül az eltűnt hegymászó.

blogmorzsák

A megújult Lánchíd mint a közlekedés zöldítésének szimbóluma

A tömeges autózás napjai meg vannak számlálva.

Kémnő luxuskocsival

A szaringázzal lemészárolt szíriai polgári lakosság meg hallgat, hiszen halott.

0