Pénzmosás miatt emeltek vádat egy szerb férfi ellen Szegeden
Vádat emeltek Szegeden egy szerb férfi ellen, aki 2015-ben több mint 200 ezer dollárt próbált meg tisztára mosni - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.
hirdetés
Szanka Ferenc közölte, a férfit különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják.
A vádirat szerint az eljárás során ismeretlenül maradt személyek egy tajvani székhelyű vállalkozás ügyintézőinek adták ki magukat, és küldtek egy megtévesztő elektronikus üzenetet a céggel hosszabb ideje üzleti kapcsolatban álló, elektronikai alkatrészeket forgalmazó amerikai gazdasági társaságnak. Azt közölték az amerikai céggel, hogy megváltozott a bankszámlaszámuk, és kérték, hogy az átutalásokat új számlaszámra küldjék.
A vádlott ezzel egy időben, 2015. október 1-jén az egyik bank szegedi fiókjában egy akkor alapított, szegedi székhelyű gazdasági társaság ügyvezetőjeként bankszámlát nyitott. Erre nem sokkal ezután az amerikai gazdasági társaság 218 ezer dollárt utalt át, amelyet jóvá is írtak. Az ezt követő napon a szerb férfi 110 ezer dollárt vett fel a bank szegedi fiókjában készpénzben, majd másnap a fennmaradó összeget is fel kívánta venni. Ezt azonban már nem sikerült megszereznie, mivel a bankbiztonsági rendszereken küldött jelzés miatt a tranzakciót felfüggesztették, majd a fennmaradó összeget lefoglalták.
Ezután a vádlott netbankon keresztül is megpróbálta az átutalást végrehajtani saját bankszámláira, de ezeket a megbízásokat sem teljesítették.
A vádirat szerint a férfi mintegy 61 millió forint bűncselekményből származó pénzt szerzett meg, és tisztában volt azzal, hogy az általa megnyitott bankszámlára nem legális forrásból, hanem büntetendő cselekményből származó pénzek érkeznek. A vádlott mintegy 31 millió forintot vett fel, a fennmaradó 30 millió forintnak megfelelő összeget kiadták a tajvani cégnek - tudatta a csoportvezető ügyész.
hírek innen, onnan
Június 18-ig kitolták a Karácsony-konzultáció határidejét
Korábban a postázás késéséről volt szó, most Karácsony már a nagy érdeklődésre hivatkozik.
Halálos baleset történt Lovasberény mellett
Két kocsi ütközött össze.
A Corvin régi-új ruhája – Lehullt a lepel az egykori Corvin Áruház homlokzatáról
A teljes épület még nincs kész, a belsőben kiépülő Corvin Palace várhatóan augusztusban nyit majd ki. Ami eddig a zöld álcaháló...
Autóbalesetben haltak meg egy ismert szlovák cég vezetői
Az esetről elsőként a Nova televízió tájékoztatott, eszerint a Litomyšl felől érkező kamion hajtott neki a három egymás mögött...
Schobert Lara jövőbeli terveiről beszélt: "Anya világéletében szerette volna nekem átadni a stafétát"
Édesanyja nyomdokaiba lép.
Három év után tért vissza Milánóból a Real Madrid támadója
Kedden mutatják be, 2027 nyaráig szól a szerződése.
Szivatta a rendőröket a mercis, most szemtanúkat keresnek
A rendőrök a lakosság segítségét kérik egy hivatalos személy elleni erőszak, és közúti veszélyeztetés bűntett elkövetésének...
Az energetikai korszerűsítés előnyösebb lehet a legjobb pénzügyi befektetésnél
Évtizedekig tartó hatása lehet.
Friss hírek érkeztek a kórházban ápolt Ferenc pápa állapotáról
Ferenc pápa szerdai sérvműtétje után vélhetőleg az egész jövő hetet a Gemelli kórházban tölti - közölte Sergio Alfieri sebészorvos...
Amikor négylábú kedvence mellett ülhet a repülőn
Nos, ne tagadjuk, kivételes a helyzet, ha a kutyája – családtagja, élete imádott társa – mellette ülhet a repülőn. Ez azt jelzi, hogy...
1000 forint egy porcukros lángosért: sokkoló árak és ízek a Balatonnál
A Pénzcentrum kiszúrta, hogy egyes balatoni büfé kísérleteznek a különböző ízekkel, amik sokszor egy kisebb vagyonba is kerülhetnek....
Beült mellé egy lövöldöző, kényszerítette, hogy tovább menjen, de áthajtott a piroson egy amerikai nő, hogy a rendőrség megállítsa
A sofőr és a kiérkező rendőr is éber volt.
Sport
Détári Lajos elképesztő bejelentést tett a budapesti atlétikai vb-vel kapcsolatban
Saját pályafutásáról is meglepő dolgot árult el a legendás magyar focista.
Nem hiszed el, mennyire hajlékony ez a szexi tornászlány
Csak egy kis nyújtás, amit már több millióan megnéztek.
Szörnyű hírek érkeztek a PSG balesetet szenvedett focistájáról
Már úgy tűnt, jobban van.
Bejelentették a Ferencváros női kézilabdacsapatának új vezetőedzőjét
A 15 év után távozó Elek Gábort váltja.
A portugál helyett egy másik bajnokcsapathoz kerülhet a magyar válogatott focista
A Premier League-ből is többen érdeklődnek iránta.
Két szett csoda után jött a dráma Djokovics és Alcaraz Roland Garros-elődöntőjén
Épp Nadal legnagyobb sikereinek a helyszínén taszíthatja le a spanyolt a trónról.
A BL-döntő magyar főszereplőjét behívták a válogatottba
György Ádámnak fontos szerepe lesz a Manchester City és az Inter közötti szombati fináléban.
Őrült meccsen, Szegeden lett bajnok a Telekom Veszprém
Hiába vezetett négy góllal a Tisza-parti címvédő, a rekordbajnok visszaült a magyar klubkézilabda trónjára.
Messi, Ronaldo, Benzema: pillanatok alatt lettek érdektelen focinyugdíjasok
Majdnem egyszerre írták ki magukat a világ élfutballjából. Személyük ahhoz kevés, hogy milliók a szaúdi vagy amerikai bajnokságot nézegessék.
Alcaraz bemutatta minden idők egyik legzseniálisabb ütését Djokovic ellen
A spanyol világelső olyan nyerőt ütött, amit ő és Djokovic is alig hitt el.
Szakember az NB I-es fizetésekről: Ár-érték arányban ez perverz
A Hertha BSC másodedzője mesélt arról is, mi lehet Szoboszlai Dominik jövőképe.
Édesapja szeme láttára zuhant a mélybe a 19 éves fiú
Az ünneplés után nagyon súlyos sérüléseket szenvedett.
Bulvár
Elhunyt az Ablak közismert műsorvezetője
Hetvenkét éves korában csütörtökön elhunyt Bánki Ilona újságíró, a Magyar Televízió egykori kulturális főszerkesztője, az MTVA Kulturális Főszerkesztőségének volt főszerkesztő-helyettese - közölte család
3 papucs és szandál típus, ami tiltólistás a lábszakorvosok szerint és amit helyettük viselhetsz
Viszonylag egyszerű szabályai vannak annak, hogy milyen nyári szandált válassz, ha nem csak a parton, vagy a medence mellett, hanem a városban, hosszabb séták során is megfelelő darabot keresel. Íme 3, ami strandoláson
Már a légi közlekedést is leállították: apokaliptikus hangulatú képek New Yorkból
A rossz látásviszonyok miatt még a légi forgalmat is leállították.
Így néz ki a lebegő autópálya: 180 kilométer a víz fölött
Az óceánba benyúló 180 kilométerével a Floriday Keys-t a szárazfölddel összekötő autópálya igazi mérnöki csoda.
Magyar szó tarolta le az egész világot, Amerikától Kínáig nincs ember, aki ne ismerné
Nagyon érdekes a történet, izgalmas megmerítkezés lehet elolvasni is.
A csendben meghozott rendkívüli kor-mányzati intézkedésnek rögtön drámai hatásai lettek
A részleteket az államtitkár értékelte az Indexnek.
Szánalmas trükkel próbálkozik a börtönben Lagzi Lajcsi
Mindenáron ki akarja játszani a törvényeket.
Intimplasztikának indult csonkítás: A dizájnervagina a legújabb őrület
Nemhogy a nők nagy része, de az orvostudomány sincs még teljesen képben a női nemi szervek anatómiai felépítésével. Így eshet meg, hogy kisajakplasztikára megy valaki, és komplett csonkítás áldozatává válik.
A férj beszólt a feleségének, hogy soha nem csinál semmit otthon, bosszúból a nő tényleg nem csinált semmit 3 ...
Az esetről a férj tudta nélkül posztolt egy videót a TikTokra, ahol óriási nézettsége lett. Most szembesítette férjét.
Bayer Zsolt megint tombol: "Ó, hogy kapnád be az összes f@szomat."
Ízes káromkodásra vetemedett Bayer Zsolt, a Fidesz 5. számú pártkönyvének tulajdonosa, kormánypárti publicista. Fotó: Hír TV/Bayer Show Bayert – mint blogbejegyzésében részletezi – a Tanítanék Mozgalom ("és m
Most elválik, hogyan reagál a NATO légi ereje egy tagállam megtámadására
A védekezés áll a középpontban a NATO történetének szombaton kezdődő legnagyobb szabású légi hadgyakorlatán – fogalmazott az InfoRádiónak Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi
Megingott a talaj Vlagyimir Putyin lába alatt, a legrosszabbra kell felkészülnie
Egy vereséggel felérő győzelem juthat csak az orosz elnöknek.
blogmorzsák
Szex hatvanon túl
Mindannyiunk számára kellemesnek és megnyugtatónak tűnhet az a gondolat, hogy szüleink és nagyszüleink nem szexelnek.
Fogolymentő Szent Semjén
Hogy ennek mik lesznek, lehetnek a következményei, az egyetlen dologtól függ: attól, hogy tudott-e az akcióról Kijev.
A félhomályban olvasás rontja a látást?
Szinte mindenkit figyelmeztettek már arra: ha nem a megfelelő fényviszonyok mellett olvas, akkor károsodni fog a szeme!
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Önkénteseket és ideiglenes befogadókat keresnek a Szegedi Cicamentők
- Szombaton hat helyszínen lesz Retro Véradás
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
