Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
hirdetés
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
MOK: új kamarai választás lesz
A Magyar Orvosi Kamara (MOK) sikertelen küldöttközgyűlése után újraindította a kamarai választásokat - tudatta a testület pénteken...
A legjobb filmeket díjazták Veszprémben - Itt vannak a díjazottak
Magyar Mozgókép Fesztivál díjazott filmjei.
Nem használta a biztonsági övet, a halálba repült az autóból
Balesetben meghalt egy autó utasa Halmajugra közelében.
Mávinform: megjavították a biztosítóberendezéseket a Debrecen-Záhony vonalon
Fokozatosan csökkennek a késések.
Meghalt az Unabomber néven hírhedtté vált amerikai terrorista
Merényleteivel társadalomkritikus nézeteire akarta felhívni a figyelmet.
Bakondi György: erővel akarják rávenni Magyarországot, hogy bevándorlóországgá váljon
A magyar kormány 2015 óta hangsúlyozza, az illegális behatolást meg kell állítani.
Kamion Eb - Két futamgyőzelemmel kezdett Kiss a Slovakiaringen
Az első futamon rajt-cél győzelmet aratott, a másodikon pedig a nyolcadik helyről startolva nyert a címvédő és négyszeres Európa-bajnok...
Az Inter középpályása a City elleni vereség után: „Egyszerre érzek csalódottságot és büszkeséget"
Az Inter olasz középpályása, Federico Dimarco bízik benne, hogy a Manchester City elleni 1–0-ra elveszített BL-döntő nem a véget, hanem...
„Az első félidőben pocsékul játszottam" – mondta a BL-döntő győztes góljának szerzője
Az Inter elleni BL-döntő hőse a második félidőben győztes gólt szerző Rodri lett, a Manchester City spanyol középpályása pedig úgy...
Rodri gólja és Ederson bravúrja Bajnokok Ligája-győzelmet ért a Manchester Citynek
Az Inter elképesztő csatára kényszerítette a Manchester Cityt, ám az angol csapat végül Rodri második félidőben szerzett góljával...
Fotó: Puskás Ferenc viaszszobrát is felkereste a Real Madrid kapusa
Legénybúcsúra érkezett Budapestre csütörtökön, és a főváros megnézése mellett szombaton a Madame Tussauds Budapest vendége volt.
Ilyen időjárás vár ránk vasárnap, ismét lehetnek záporok
Továbbra sem ússzuk meg záporok és zivatarok nélkül a napot, de közel 30°C is lehet.
Sport
Détári Lajos elképesztő bejelentést tett a budapesti atlétikai vb-vel kapcsolatban
Saját pályafutásáról is meglepő dolgot árult el a legendás magyar focista.
Megdöbbentő bejelentés: emiatt marad le az esti BL-döntőről az Inter magyar válogatott focistája
A középpályás azért elárulta, mit vár az isztambuli finálétól.
Nem hiszed el, mennyire hajlékony ez a szexi tornászlány
Csak egy kis nyújtás, amit már több millióan megnéztek.
Bejelentették a Ferencváros női kézilabdacsapatának új vezetőedzőjét
A 15 év után távozó Elek Gábort váltja.
Szakember az NB I-es fizetésekről: Ár-érték arányban ez perverz
A Hertha BSC másodedzője mesélt arról is, mi lehet Szoboszlai Dominik jövőképe.
Messi, Ronaldo, Benzema: pillanatok alatt lettek érdektelen focinyugdíjasok
Majdnem egyszerre írták ki magukat a világ élfutballjából. Személyük ahhoz kevés, hogy milliók a szaúdi vagy amerikai bajnokságot nézegessék.
A horvát kebelcsoda most a BL-döntőn sokkolja a rajongóit a fenekével - képek
Ivana Knöll az isztambuli fináléra is merész öltözetben érkezett.
Újabb dráma a Mount Everesten, életet mentett a hős serpa
Két másik hegymászó segítségével.
Szenzációs bravúr: a magyar női kosárlabda válogatott legyőzte a világ egyik legjobb csapatát
Székely Norbert együttese főleg a harmadik negyedben nyújtott teljesítményének köszönhetően nyert.
Elképesztő világcsúcs dőlt meg az atlétikai Gyémánt Liga-versenyen
Halász Bence a negyedik helyen zárt kalapácsvetésben.
Haaland kínos bukása, a csapattársai mentették meg
Gólok tekintetében viszont a Manchester City norvég támadója mögött jócskán lemaradt mindenki.
Egyértelműen bejelentkezett a Puskás-díjra a maláj liga olasz csatára
Meglepő lenne, ha nem lenne ott a díj végelszámolásánál az argentin származású olasz csatár találata.
Bulvár
Magyar szó tarolta le az egész világot, Amerikától Kínáig nincs ember, aki ne ismerné
Nagyon érdekes a történet, izgalmas megmerítkezés lehet elolvasni is.
Intimplasztikának indult csonkítás: A dizájnervagina a legújabb őrület
Nemhogy a nők nagy része, de az orvostudomány sincs még teljesen képben a női nemi szervek anatómiai felépítésével. Így eshet meg, hogy kisajakplasztikára megy valaki, és komplett csonkítás áldozatává válik.
Most elválik, hogyan reagál a NATO légi ereje egy tagállam megtámadására
A védekezés áll a középpontban a NATO történetének szombaton kezdődő legnagyobb szabású légi hadgyakorlatán – fogalmazott az InfoRádiónak Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi
A lélek valóban létezik? Bizonyítékok vannak rá, hogy igen
A lélek valósága az élet legfontosabb kérdései közé tartozik. Noha a vallások egyértelműnek veszik a létezését, honnan tudhatjuk, hogy tényleg van lelkünk? Új tudományos kísérletek sora segít válaszolt talál
Izgatottan feküdt le az esküvője előtti este a 19 éves lány, most a temetésére gyűjtenek - Fotók
Élete legszebb napjának kellett volna lennie: a fiatal lány izgatottan feküdt le, majd váratlan tragédia történt.
Bayer Zsolt megint tombol: "Ó, hogy kapnád be az összes f@szomat."
Ízes káromkodásra vetemedett Bayer Zsolt, a Fidesz 5. számú pártkönyvének tulajdonosa, kormánypárti publicista. Fotó: Hír TV/Bayer Show Bayert – mint blogbejegyzésében részletezi – a Tanítanék Mozgalom ("és m
Megingott a talaj Vlagyimir Putyin lába alatt, a legrosszabbra kell felkészülnie
Egy vereséggel felérő győzelem juthat csak az orosz elnöknek.
Félmeztelenül jelent meg a mérlegelésen a női bokszoló, a promóter látványosan feszengve próbált másfelé nézni
Az ausztrál bokszolónő az OnlyFans oldalát népszerűsítette a gyakorlatilag semmit sem takaró testfestéssel. A kommentelők teljesen együttéreztek a bajba került promóterrel.
Záróra előtt adták be a menhelyre a husykt: másnap reggel mindenki sokkot kapott - Fotók
A dolgozók szóhoz sem jutottak, amikor beértek reggel a munkahelyükre. A kutya előző este, záróra előtt érkezett.
Megváltozott a brit trónöröklési rend, így néz ki most a sorrend a trónért
A brit trónöröklési rendben változás történt, ami a királyi család néhány tagja számára azt jelenti, hogy még távolabb kerültek a lehetőségtől, hogy egyszer ők lehessenek a trónörökösök. Az öröklési so
Meg akartam kérni a barátnőm kezét, de véletlenül megtudtam, hogy hónapok óta csal az edzőjével
Szomorú történet következik...
Borzalmas, amit Baba Vanga jósol az év második felére
A híres médium katasztrófáról beszélt.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Önkénteseket és ideiglenes befogadókat keresnek a Szegedi Cicamentők
- Szombaton hat helyszínen lesz Retro Véradás
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
