Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Totálkáosz az M3-ason, lezárták az autópályát
Baleset miatt lezárták az M3-as autópályát Nyíregyházánál, elterelik a járműveket.
Leállás jön az egyik magyar banknál, rengeteg szolgáltatás nem lesz elérhető
Rendszerfejlesztés miatt több szolgáltatás is elérhetetlen lesz a Raiffeisen Bank ügyfelei számára. Ugyanakkor az ATM-ekből való...
Ma még enyhe idő lesz, de jön a lehűlés: hétvégén hó, havas eső és ónos eső is eshet
Fordulat jön az időjárásban: egyre jobban lehűl az idő, jövő hét elején már napközben is fagyhat. Vasárnap hózáporra és veszélyes...
Mourinho üzent a Real legyőzése után: Ne ugorjatok ki az erkélyről.
A portugál sztáredzőt nem lepte meg, hogy kapusa történelmi gólt fejelt a Real Madridnak.
A Forma-1-es Magyar Nagydíj hatalmas elismerésben részesült
Erre tényleg büszkék lehetünk.
Őrült összeget termelt az Avatar 3, de nem biztos, hogy lesz folytatás
James Cameron harmadik Avatar‑filmje, az Avatar: Tűz és hamu egy hónapnyi erős mozis szereplés után látványosan veszít lendületéből,...
Riasztó lakástűz történt csütörtök hajnalban – egy rendőr is berohant az égő házba
Csütörtök hajnalban tűz ütött ki Kadarkúton, a Hódos utcában, ahol egy körülbelül 70 négyzetméteres családi ház gyulladt ki.
A Fehér Házban ki van téve egy közös fénykép Trumpról és Putyinról, de nem is ez a legjobb az egészben
A putyinos fotó alatt lóg egy másik fotó is, amin Trump látható az egyik unokájával.
Tényleg igazuk lett a szabolcsiaknak Szabó Zsófi és volt férje újrakezdésével kapcsolatban
Nem tévedtek.
Semmi nyoma: még mindig keresik Rokonál Benedek Lőrincet, Borbás Marcsi barátját
A 36 éves férfi kedd óta nem ad magáról életjelet.
Rohantak a mentők, hatalmas baleset történt az M3-as autópályán
Egy kisbusz és egy személygépkocsi ütközött össze.
Peter Srámek látványos fogyása: a Feminának mondta el, még mit hozna ki a testéből
Peter Srámek a Feminának mondta el, hogy sikerült lefogynia, de nem elégszik meg a mostani állapottal.
Sport
Itt az öngól, amire elfogytak a jelzők
Küzdősportos hasonlattal élve, a kapus saját magát ütötte ki.
Mutatjuk a BL-alapszakasz utolsó fordulójának programját
Szerdán lezárul a Bajnokok Ligája alapszakasza, mutatjuk az utolsó kör meccseit.
Kikapott a már kieső magyar válogatott az utolsó Eb-meccsén
Félidőben vezetett, de végül kikapott a világbajnoki ezüstérmestől Magyarország.
Mourinho-mágia: kapusgól a 98. percben és továbbjutás a Real Madrid ellen
A Benfica nemcsak hogy legyőzte a Real Madridot, de még a továbbjutást is kiharcolta a BL-alapszakasz utolsó másodpercében.
Hiába a bajnoki vereség, Szoboszlai Dominiket szombati teljesítménye a hétvége álomcsapatába repítette
A mezőny legjobbja volt a Bournemouth elleni meccsen a magyar középpályás.
Nem kapott helyet Liu Shaolin Sándor a téli olimpiára utazó kínai rövidpályás gyorskorcsolyázók csapatában
Öccse, Liu Shaoang viszont ott lesz Milánóban.
José Mourinhóék egy 98. perces kapusgóllal mentek tovább a Real Madrid ellen
A Bajnokok Ligája címvédője viszont nem került a legjobb nyolcba a ligaszakasz végén.
Csak egy nottinghami győzelem jelenthet biztos megnyugvást az FTC El-nyolcaddöntős álmainak
A zöld-fehér együttes hét kört követően veretlen az európai kupasorozatban.
Sosem nézhettünk ennyi csúcskategóriás meccset egyszerre, mint szerda este
Bepillantást kaphatunk a színfalak mögé.
Szoboszlai újabb gólpassza ellenére a Liverpool rekordja menthetetlen helyzetben - A Bajnokok Ligája-alapszakasz utolsó fordulójának eredménykövetése
Egyetlen gólnak is óriási jelentősége lehet: a PSG és a Barcelona is pórul járhat a BL-este végére.
Autóbalesetet szenvedett az Európa-liga-címvédő Tottenham két futballistája
Defekt okozta az incidenst.
Áll a bál Barcelonában: a PSG ellopta a csodatinit, kiakadt a katalánok átvert elnöke
Joan Laportát meglepte és nagyon kellemetlenül érintette a 18 éves játékos döntése.
Bulvár
Megőrültek a magyarok a kormány legutóbbi bejelentésétől, záporoznak a kommentek a 14. havi nyugdíj fejleményei miatt
A fontos információk teljesen kiverték a biztosítékot, nincs megállás a hozzászólások között.
Amit eddig nem mertek meglépni: félmillió illegális bevándorló kaphat papírokat
Mintegy félmillió illegális bevándorló kaphat egyéves tartózkodási és munkavállalási engedélyt a spanyol kormány által kedden bejelentett rendelet alapján - adja hírül az MTI.
Összeomlott a rendszer: alig jelentkeznek erre a tíz éve még létfontosságú vizsgára
Nem olyan régen még mindenki erre hajtott.
Voith Ági halála: ez a betegség győzte le az imádott színésznőt
Bodrogi Gyula üzente meg Voith Ági halálát.
Itt az Egri csillagok legnagyobb bakija, ettől leolvad a képernyőd, 58 év évig alig vette észre valaki
Az egyik legjobb magyar filmben is számtalan baki van, amelyek közül néhány megmosolyogtató.
Ezeket a számokat soha ne húzd be a lottón, ha nyerni akarsz: statisztikailag rossz döntés mind
A lottó sokak számára remény, rituálé és heti izgalom egyszerre, még akkor is, ha a matematika könyörtelen. Vannak azonban számválasztások, amelyek nemcsak babonásak, hanem kimondottan rossz döntésnek számítanak.
Kiakadás a Nagy Ő-ben: Más lányokkal való "közös kefélés" már nem fért bele Kiara Lordnak
Betelt nála a pohár.
Vigyázz. Ez az étel okozhatja a leg-nagyobb gondot a bélrendszeredben
A bélrendszer egészsége kulcsfontosságú, de néhány étel alaposan felforgathatja az egyensúlyt. Mutatjuk, mit érdemes inkább kerülni és mi az, ami segít!
Nemzetközi botrány a svéd-magyar kézimeccs után, megváltoztatják a meccs eredményét az új infók fényében?
A mérkőzés komoly hullámokat vetett.
Most jött a hír: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt - Megrázó fotó
Az indiai Maharastra állam helyettes főminisztere és további négy ember vesztette életét. Landolás közben zuhant le.
Megtörte a csendet a 65 éves Csuja Imre: a színművész elárulta, hogyan tölti majd a nyugdíjas éveit
Az Örkény Színház egykori oszlopos tagja a közelmúltban jelentette be, hogy visszavonul a színjátszástól, mivel szeretne belépni a gondtalan nyugdíjas évekbe. A közönségnek ugyankkor nem kell aggodalmaskodnia: az
A 90-es évek magyar tévésztárja volt, most napi gondozásra szorul: 66 évesen alig ismerni fel
Galla Miklós egészségügyi állapota nem javult az elmúlt időszakban.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Önkénteseket és ideiglenes befogadókat keresnek a Szegedi Cicamentők
- Szombaton hat helyszínen lesz Retro Véradás
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
