Ezt olvasta már?


Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen

Százmillió forintos pénzmosás miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség.


hirdetés

A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy - a nyomozás állása szerint ismeretlen - külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzett összegeket utalhassanak - közölte pénteken a főügyészség az MTI-vel.

A vádlott cégének bankszámlájára 2015. augusztus 3-án mintegy 74 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás, pár nappal később, 2015. augusztus 6-án pedig csaknem 40 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás érkezett egy kanadai székhelyű cég megbízása alapján.

A vád szerint egy ismeretlen bűntárs még 2015. július végén jogosulatlanul belépett a kanadai cég egyik alkalmazottjának elektronikus levelezési rendszerébe, és onnan megszerezte egy megrendeléssel kapcsolatos levelezés adatait.

Ezen adatok birtokában az elkövető a kanadai cégnek valótlan tartalmú e-mail üzenetet írt, amelyben a cég által megrendelt termék árának átutalását - a megrendelést teljesítő valós bankszámlája helyett - a vádlott cégének bankszámlájára kérte. A cég megtévesztett alkalmazottja a pénzt két részletben utalta át a vádlott bankszámlájára.

A férfi - aki a vád szerint tudta, hogy a pénz bűncselekmény elkövetéséből származik - a bankszámlájára érkezett összegek egy részét több alkalommal egy budapesti bankfiókban készpénzben, a maradékot pedig bankautomatából, bankkártyával vette fel, majd azt a külföldi férfinak átadta.

Ezen túlmenően a vádlott bankszámlájára 2015. augusztus 7-én is érkezett egy csaknem 30 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás egy houstoni székhelyű társaságtól. A társaság feljelentése után a nyomozó hatóság intézkedett arról, hogy a vádlott bankszámláját zár alá vegyék, így a férfi ezt az összeget már nem tudta felvenni.

A vádlottal szemben a Fővárosi Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra - olvasható az ügyészségi közleményben.







0
0

hírek innen, onnan

Zölden fluoreszkált a velencei Canal Grande vize, vizsgálat indult

A rendőrség azután nyomoz, hogy környezetvédelmi aktivisták érintettek-e a történtekben.

Nagyon megugrottak az árak a Balatonnál: egyszerűen minden drágult

Jelentősen drágultak a balatoni szállások, a szállásadók ezt a rezsidíjak növekedésével indokolják – számol be az RTL friss...

Kétéves kisgyermeket ítéltek életfogytiglanra Észak-Koreában, mert Bibliát találtak a szüleinél

Édesanyjára és édesapjára könnyen lehet, hogy halál vár. (Külföld)

Ennyi volt a nyár? Elképesztő idő lesz jövő héten, erre készülj

A jövő héten is kora nyárias idő várható sok napsütéssel, gomolyfelhőkkel és 25 Celsius-fok körüli maximumokkal. Kedden

Majdnem tökéletes díjak, egy francia-magyar elismerés és művészi aktivizmus zárta a cannes-i fesztivált

A filmipari szabályok szerint úgy pontos a sikerünk, hogy egy többségi francia film magyar rendezője kapott Arany Pálmát, aki immár...

„Putyint már rég meg kellett volna állítani, csak senki nem figyelt ránk”

Ha Oroszországban egy idő után a dolgok rosszul mennek, ott forradalmak törnek ki a diplomata szerint.

Lehet, hogy házat vesz az Egyesült Királyságban Harry herceg

A király egykori komornyikja boldognak látja a férfit.

Kozma atya elárulta, mi pünkösd nagy titka

Arról is beszélt, mit üzen pünkösd ünnepe minden embernek.

Élő adásban szólalt meg Gálvölgyi János: először, mióta kiengedték a kórházból – Így van most

Először szólalt meg élő adásban betegsége óta Gálvölgyi János. Mint megírtuk, a legendás színművészt a családja vitte kórházba,...

Ha így alszol éjszakánként, fogyni is képes leszel

Egészségesen étkezel, sokat mozogsz, és mégsem olvadnak le rólad úgy a kilók, ahogyan szeretnéd? Könnyen lehet, hogy az alvási...

Sport

Döbbenetes nyilatkozatot tett a Suhajda Szilárdot kutató serpa

Drámai szavakkal mondta el, mi történt velük 8000 méter felett.

Szívszorító részletek: ezért kellett feladniuk a serpáknak Suhajda Szilárd keresését

A Mount Everesten eltűnt magyar hegymászó megtalálása reménytelen volt. Ma helikopterrel újra megpróbálják megkeresni Suhajdát.

Így küzdött haláláig Suhajda Szilárd szervezete a Mount Everesten az orvos szerint - videó

Dr. Kulja András részletesen beszélt arról a TikTokon, min mehetett keresztül az eltűnt hegymászó.

Kisgyerekek rémültek halálra a kudarcra ítélt Honvéd üvöltve tajtékzó edzőjétől

Nem magának köszönheti a Fehérvár, hogy megmenekült az NB II-től: a Vidi-szurkolók nem is fogták vissza magukat.

Bajnok lett a Bayern, majd azzal a lendülettel kirúgták a sportigazgatót és az ügyvezető igazgatót

A Bayern München két korábbi játékosát, mostani vezetőjét a bajnoki cím sem mentette meg.

Magyar csatárt igazol a Fradi?

Nem gyakori, hogy magyar játékost tud leigazolni a Fradi, pláne csatárt.

Messi a búcsúmeccsére is hagyott két rekordot

Megelőzte Ronaldót és utolérte Dani Alvest.

Messi megdöntötte Ronaldo gólrekordját, bajnok a PSG

A párizsi csapatnak csak egy kaput eltaláló lövése volt a Strasbourg elleni meccsen, de ez is elég volt.

Mégis van visszaút a sírból, hétfőn beteljesülhet a csoda

Már csak egyetlen lépésre a történelmi bravúr.

0

Bulvár

Végignéztük a férjemmel, ahogy mindketten mással kamatyolunk, ennél azonban többet akartunk - Swinger klub bes...

Ami a swinger klubban történik, az ott is marad. Azonban én most mégis szeretnék neked mesélni erről a titkos világról.

Döbbenetes nyilatkozatot tett a Suhajda Szilárdot kutató serpa

Drámai szavakkal mondta el, mi történt velük 8000 méter felett.

Tudtad, hogy lehet rosszul pisilni? Inkontinenciát okoz, ha erre nem figyelsz oda

Nőként különösen fontos, hogy odafigyelj a helyes vizeletürítésre.

Szívszorító részletek: ezért kellett feladniuk a serpáknak Suhajda Szilárd keresését

A Mount Everesten eltűnt magyar hegymászó megtalálása reménytelen volt. Ma helikopterrel újra megpróbálják megkeresni Suhajdát.

Melyik ország fővárosa Nicosia? 8 kérdés földrajzból, amire illik tudni a választ

A földrajzi kérdések sokakat zavarba ejtenek. Mérd fel a tudásod egy villámgyors teszttel!

Egy másodperc alatt lerendezte a fegyveres rablót az ex-tengerészgyalogos

Íme egy örökérvényű tanmese arról, miért nem érdemes kötekedni ismeretlenekkel.

Kivannak a magyarok a Madame Tussaud áraira, Orbán és Karácsony is előkerült

Több világváros után május 25-én Budapesten, a Palazzo Dorottyában is megnyílt a Madame Tussauds-kiállítás 51 élethű magyar és külföldi viaszfigurával. A belépő ára sokaknak nem tetszik, a közösségi médiáb

Óriási lehúzás az Algopyrin: már fillérekért megkaphatod ugyanazt a fájdalomcsillapítót a gyógyszertárakban

Az Algopyrin valóban az elsőszámú fájdalom- és lázcsillapító a gyógyszertárakban, de van ennél olcsóbb megoldás is.

Indul a szezonja ennek az isteni gyümölcsnek, amely csökkenti a vércukorszintet és a gyulladást

Apró mérete ellenére ez a gyümölcs elképesztő tápanyagtartalommal bír, így meglepően sokat tehet az egészségedért.

Alig akar valaki Magyarországon maradni

A menekültek kevesebb mint egy százaléka kért tartózkodási engedélyt.

Milliárdos lett a lottózás miatt, de nem mondta el a családjának: így tudta eltitkolni előlük

Nyert a lottón, mégis eltitkolta a családja elől a nyereményét, pedig milliárdos lett.

blogmorzsák

A megújult Lánchíd mint a közlekedés zöldítésének szimbóluma

A tömeges autózás napjai meg vannak számlálva.

Kémnő luxuskocsival

A szaringázzal lemészárolt szíriai polgári lakosság meg hallgat, hiszen halott.

0