Tízezer eurós uniós készpénzfizetési limit érkezhet
Az Európai Bizottság kedden ambiciózus jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére.
Az előterjesztett intézkedéscsomag szorosan illeszkedik a Bizottság azon kötelezettségvállalásához, miszerint az uniós polgárok és az uniós pénzügyi rendszer védelmében erőteljesen fellép a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szemben. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel. Amint azt az EU 2020–2025-ös időszakra szóló, biztonsági unióra vonatkozó stratégiája is hangsúlyozza, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós keretének megerősítése hozzá fog járulni az európai lakosság terrorizmussal és szervezett bűnözéssel szembeni védelméhez is.
A kedden előterjesztett javaslatcsomag tárgyát a következő négy jogi aktus képezi:
a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozásáról szóló rendelet;
a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó szabályokat tartalmaz többek között az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonlás területén;
a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló hatodik irányelv, amely az (EU) 2015/849 irányelv (a pénzmosás elleni negyedik irányelv, a pénzmosás elleni ötödik irányelvvel módosított változatban) helyébe lép, és amely a nemzeti jogba átültetendő rendelkezéseket – pl. a tagállami felügyeleti szervekre és pénzügyi információs egységekre vonatkozó szabályokat – tartalmaz;
a pénzátutalásokról szóló 2015. évi (EU) 2015/847 rendelet felülvizsgálata a kriptoeszköz-átutalások nyomon követése érdekében.
10 000 eurós egységes EU-s készpénzfizetési limit érkezhet
Az illegálisan szerzett jövedelmek tisztára mosásának egyik legkönnyebb módja a bűnözők számára a nagy összegű készpénzfizetés, mert ezeket a tranzakciókat nagyon nehéz felderíteni. A Bizottság ezért a mai napon az egész EU-ra kiterjedő, 10 ezer eurós felső határt javasolt a nagy összegű készpénzfizetésekre. Ez az uniós szintű határérték elég magas ahhoz, hogy ne kérdőjelezze meg az eurót mint törvényes fizetőeszközt, és elismeri a készpénz alapvető szerepét. A tagállamok mintegy kétharmadában már léteznek határértékek a készpénzfizetési ügyletekre, de ezek a határértékek eltérőek. A 10 ezer euró alatti nemzeti határértékek továbbra is érvényben maradhatnak. A nagy összegű készpénzfizetések korlátozása megnehezíti a bűnözőknek a piszkos pénz tisztára mosását. Ráadásul tilos lesz anonim kriptotárcákat kínálni, hasonlóképpen az anonim bankszámlák tilalmához, melyet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok már előírnak.
forrás: VG
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Mark Zuckerberg nem korlátozná kiskorúak hozzáférését a szexuális interakciókra képes chatbotokhoz
Titkos dokumentumokat hoztak nyilvánosságra, bajba kerülhet a Meta.
Ruszin-Szendi: „A szavam a garancia rá, hogy nem küldünk katonákat Ukrajnába”
A volt vezérkari főnök, aki Hajdú-Bihar megyében indul a Tisza színeiben, Egyeken mindenkit arra kért, beszélgessenek el a fideszesekkel is.
Lezuhant egy utasszállító repülőgép Kolumbiában, 15-en meghaltak, köztük egy politikus
Az állami légitársaság nem részletezte, mi okozta a balesetet, mindössze annyit közölt, hogy a gép vészjelzője nem lépett működésbe....
Fontos változás a készpénzfelvételben, ez minden magyart érint, itt vannak a részletek
Jelentős mérföldkőhöz érkezik a hazai pénzforgalom február elsején.
Itt a vége: 15 év után válik a magyarok egyik kedvenc színésze
A feleség több mint egy hónapja nyújtotta be a válókeresetet
Másodpercekkel ezelőtt jött! Óriási baleset történt az M3-as autópályán: teljes az útzár, nagy a pánik
Aki teheti kerülje.
Változás az öröklési jogban: Milyen jogok illetik meg a családtagokat?
A végrendelet nem mindenható: Mit mond a szerb törvény az öröklésről?
Díjesőben a Hunyadi és a Most Wanted, de Sváby András vodkás poénja is hasított
Tegnap késő este első alkalommal adták át a Big Picture Awards díjakat, amelyekkel a magyar televíziós műsorok legkiemelkedőbb...
Rossz hír, ha ebbe az irányba autóznál ma reggel: teljes útzár, drámai baleset történt
Drámai baleset történt az autópályán.
Beszólt a német kancellár az EU-nak, kizárja Ukrajna gyors uniós csatlakozását
A német kancellár szerint Berlin elsődleges feladata jelenleg a háború lezárását szolgáló tárgyalások támogatását. A...
Figyelmeztetést adtak ki az autósoknak: egyre gyakoribb ez a veszély a magyar utakon
Megszaporodott ez a veszélyforrás a hazai utakon, minden autóst érint a figyelmeztetés.
Történelmi pillanat a magyarok kedvenc autógyártójánál!
A Suzuki 2025-ben megelőzte a Nissant, és ezzel Japán harmadik legnagyobb autógyártójává vált – derül ki a két vállalat...
Sport
Itt az öngól, amire elfogytak a jelzők
Küzdősportos hasonlattal élve, a kapus saját magát ütötte ki.
Kikapott a már kieső magyar válogatott az utolsó Eb-meccsén
Félidőben vezetett, de végül kikapott a világbajnoki ezüstérmestől Magyarország.
Mourinho-mágia: kapusgól a 98. percben és továbbjutás a Real Madrid ellen
A Benfica nemcsak hogy legyőzte a Real Madridot, de még a továbbjutást is kiharcolta a BL-alapszakasz utolsó másodpercében.
Minden a feje tetejére állt a BL-alapszakasz utolsó fordulójában
18 meccset játszottak egyidőben a Bajnokok Ligája-alapszakaszának utolsó fordulójában. A végén percenként változott a tabella és a dráma sem maradt el.
Nem kapott helyet Liu Shaolin Sándor a téli olimpiára utazó kínai rövidpályás gyorskorcsolyázók csapatában
Öccse, Liu Shaoang viszont ott lesz Milánóban.
Hiába a bajnoki vereség, Szoboszlai Dominiket szombati teljesítménye a hétvége álomcsapatába repítette
A mezőny legjobbja volt a Bournemouth elleni meccsen a magyar középpályás.
José Mourinhóék egy 98. perces kapusgóllal mentek tovább a Real Madrid ellen
A Bajnokok Ligája címvédője viszont nem került a legjobb nyolcba a ligaszakasz végén.
Csak egy nottinghami győzelem jelenthet biztos megnyugvást az FTC El-nyolcaddöntős álmainak
A zöld-fehér együttes hét kört követően veretlen az európai kupasorozatban.
Szoboszlai Dominik volt a Liverpool dobogó szíve, újabb világklasszis produkció
A BL-ligaszakasz nyolc meccséből hétben gólhoz járult hozzá a magyar középpályás.
Sosem nézhettünk ennyi csúcskategóriás meccset egyszerre, mint szerda este
Bepillantást kaphatunk a színfalak mögé.
Szoboszlai újabb gólpassza ellenére a Liverpool rekordja menthetetlen helyzetben - A Bajnokok Ligája-alapszakasz utolsó fordulójának eredménykövetése
Egyetlen gólnak is óriási jelentősége lehet: a PSG és a Barcelona is pórul járhat a BL-este végére.
A Real Madrid hatalmas blamája a BL-ben, Mourinho ezt jól kitervelte – kapusgól a végén.
A Benfica–Real Madrid meccs elképesztő végjátékot hozott, a Benfica 4-2-re nyert úgy, hogy a kapusa a 98. percben gólt fejelt, ez kellett a továbbjutáshoz.
Bulvár
Megőrültek a magyarok a kormány legutóbbi bejelentésétől, záporoznak a kommentek a 14. havi nyugdíj fejleményei miatt
A fontos információk teljesen kiverték a biztosítékot, nincs megállás a hozzászólások között.
Összeomlott a rendszer: alig jelentkeznek erre a tíz éve még létfontosságú vizsgára
Nem olyan régen még mindenki erre hajtott.
Voith Ági halála: ez a betegség győzte le az imádott színésznőt
Bodrogi Gyula üzente meg Voith Ági halálát.
Ezeket a számokat soha ne húzd be a lottón, ha nyerni akarsz: statisztikailag rossz döntés mind
A lottó sokak számára remény, rituálé és heti izgalom egyszerre, még akkor is, ha a matematika könyörtelen. Vannak azonban számválasztások, amelyek nemcsak babonásak, hanem kimondottan rossz döntésnek számítanak.
Nemzetközi botrány a svéd-magyar kézimeccs után, megváltoztatják a meccs eredményét az új infók fényében?
A mérkőzés komoly hullámokat vetett.
A 90-es évek magyar tévésztárja volt, most napi gondozásra szorul: 66 évesen alig ismerni fel
Galla Miklós egészségügyi állapota nem javult az elmúlt időszakban.
Megtörte a csendet a 65 éves Csuja Imre: a színművész elárulta, hogyan tölti majd a nyugdíjas éveit
Az Örkény Színház egykori oszlopos tagja a közelmúltban jelentette be, hogy visszavonul a színjátszástól, mivel szeretne belépni a gondtalan nyugdíjas évekbe. A közönségnek ugyankkor nem kell aggodalmaskodnia: az
Most jött a hír: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt - Megrázó fotó
Az indiai Maharastra állam helyettes főminisztere és további négy ember vesztette életét. Landolás közben zuhant le.
Váratlan helyről üzenték meg: nincs minden rendben Trumppal
A magyar kormány egyik szövetségese beszélt erről.
Magyar Péter lemondta a találkozót a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatával, két okot jelölt meg
A Tisza Párt elnöke lemondta a találkozóját a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatával.
Leszállt a Mátrában valami egészen elképesztő az égből, az ország teljesen megőrül, kamera rögzítette a példátlan látványosságot
Nem mindennapi látványosságról került fel videó a közösségi terekbe.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Önkénteseket és ideiglenes befogadókat keresnek a Szegedi Cicamentők
- Szombaton hat helyszínen lesz Retro Véradás
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
