BRFK: már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy pénzmosással foglalkozó szervezettől
Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől - mondta Farkas Péter alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) gazdasági bűnözés elleni főosztályának vezetője kedden Budapesten.
Emlékeztetett: a bűncselekmények áldozatai szeretnék visszakapni megtakarításaikat, ezen dolgozik a BRFK vagyon-visszaszerzési alosztálya.
Tavaly májusban fogták el az izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon akkor aktív bűnszervezet vezetőit és legfőbb irányítóját. Októberben pedig egy összehangolt akcióban 300 nyomozó részvételével 18 ingatlant - két, egyenként kétezer négyzetméteres luxusingatlant, tíz nagyértékű belvárosi lakást és hat, hozzájuk tartozó garázst illetve tárolót - vettek zár alá, továbbá lefoglaltak luxusterepjárókat, százmillió forint készpénzt, aranyékszereket, 700 millió forintot bankszámlán, valamint kriptovalutát.
Hozzátette: a rendőrség 3,1 milliárd forint vagyont szerzett vissza, ez a 60 százaléka annak a pénznek, amelyről már bebizonyosodott, hogy bűncselekményből származik.
A 600 érintett bankszámlára több mint 24 milliárd forint érkezett be, és jelenleg ennek egynegyedéről tudják, honnan van. A rendőrség mind a közel 30 országgal felvette a kapcsolatot, ahonnan pénz érkezett Magyarországra, megkeresték a sértetteket, hogy hogyan és mennyi pénzt vettek el tőlük. Az ügynek jelenleg 267 sértettje van, az egyik sértettől például 3 millió euró "landolt" Magyarországon. Eddig 140 millió forintot már visszaadtak a sértetteknek - mondta az alezredes.
Farkas Péter elmondta: az ügynek 69 gyanúsítottja van, egynegyedük szervező. Az elkövetők befektetési csalásokkal és számlaváltós csalással szerezték meg a sértettek pénzét. A befektetési csalásnál eleinte kisebb összeget kértek befektetésként, majd a bizalom kiépülése után egyre többet, a számlaváltós csalásnál pedig elhitették az adott cég pénzügyi átutalást végző munkatársával, hogy sürgősen át kell utalnia egy bizonyos összeget egy meghatározott számlára.
A BRFK tavaly májusban hírt adott arról, hogy bűnszervezetben, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz. A nyomozás akkori adatai szerint a bűnszervezetet egy Magyarországon élő 48 éves izraeli állampolgárságú férfi irányította, és szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével alapítottak vagy vásároltak cégeket. Ezek a cégek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak a nevükre nyitott forint- és eurószámlákra utalták az online elkövetett - jellemzően számlaváltós és kriptovaluta-befektetésekkel kapcsolatos - csalásokból származó pénzeket. Májusban tíz szervezőt és 34 strómant fogtak el, a pénzmosáshoz közel száz gazdasági társaság számláját használták fel.
Farkas Péter elmondta: a vagyon-visszaszerzési alosztály 2019. április 1-je óta működik, revizorok is segítik munkáját, tavaly május óta pedig tagja az International Anti-money Laundering Operation Networknek (AMON), a nemzetközi pénzmosás elleni műveleti hálózatnak, amelyet 2012-ben alapítottak, és jelenleg 50 ország a tagja. Mint mondta, a hálózat célja, hogy személyes kapcsolatot hozzon lére a különböző országok pénzmosással foglalkozó nyomozói között, ezzel segítve az eredményes munkát.
MTI
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
A villanyautó a gazdagok autója
Minél magasabb egy háztartás nettó jövedelme, annál nagyobb az esélye annak, hogy elektromos meghajtású járművet vásárol.
Szomszédaink állítják, csupa töketlen játékos alkotja a válogatottat
Manhercz Krisztiánt hozták fel példaként az Európa-bajnokság kapcsán.
„Nem vagyunk barátok” – a Mr. Big szerint Sarah Jessica Parker cserbenhagyta a zaklatási botránya után
A színész egy podcast-előzetesben tálalt ki, ahol kendőzetlenül beszélt a 2021-es botrány utóéletéről.
Davos döntő percei: egyetlen ügy választja el Európát a legvéresebb háborújának végétől
A fórumon elhangzott, hogy Witkoff még aznap Moszkvába utazik, ahol tárgyal a Kreml vezetésével, többek között Vlagyimir Putyin orosz...
Hivatalosan is megalapították a Béketanácsot, Orbán Viktor is aláírta
Donald Trump kemény vezetőnek nevezte a magyar kormányfőt.
Tizenöt év fegyházat kérnek a Till Tamás meggyilkolásával vádolt férfira
A férfi az elkövetés idején még nem töltötte be a 16. életévét.
Helen Mirren bemutatja: íme a tökéletes téli outfit, ami minden korosztály számára kihagyhatatlan 2026-ban
Helen Mirren összeállításának darabjai nemcsak együtt, hanem természetesen külön-külön is képesek színt vinni a megjelenésedbe.
Üvöltözve, káromkodva fenyegette a bíróságot a pilisvörösvári rém, aki rágyújtotta a lakást élettársa családjára
Nem sikerült befejeznie a bíróságnak egy emberölési ügyben kiírt előkészítő tárgyalást. A vádlott a tárgyalás elején botrányosan...
Újabb Orbán Viktor bukását jelző weboldalt tiltottak be a magyar hatóságok
Rövid időn belül a második ilyen platformot tiltják be a hatóságok.
Egy másodperce érkezett! Munkavégzés közben rosszul lett és meghalt a MÁV-csoport autóbuszvezetője
Felfoghatatlan tragédia.
Gulyás Gergely nagyon nem akar válaszolni a kérdésre a fideszes képviselő alapítványának juttatott közpénzről
Minden egyes esetben el kell számolni a pénzzel - jelentette ki az RTL Híradójának kérdésére, hogy mire fordította a Fidesz fővárosi...
Három másik városba helyezték át a Szőlő utcában fogva tartott és nevelt fiatalokat
Mikorra várható az ipar -és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozása? - kérdezte a Blikk. Gulyás Gergely azt mondta, Magyarország azzal...
Sport
Ronaldinhót idéző gólt rúgott Szoboszlai a Bajnokok Ligájában
Ismét betalált a BL-ben Szoboszlai Dominik. Már negyedszer az idei szezonban.
Szoboszlai Dominik elárulta pimasz gólja titkát
Honfitársunk volt a meccs embere Marseille-ben.
Csodakapusunk kidobta a kukába a labdasportok legősibb szabályát
Mi magyarok vagyunk, nálunk az elődöntő alapkövetelmény.
Szoboszlai Dominik zseniális szabadrúgásgólt lőtt a BL-ben – videó
Az első félidő ráadásában esett az első találat a meccsen.
Szoboszlai szabadrúgásból lőtt gólt, Marseille-ben nyert fontos BL-meccset a Liverpool
A Barcelona hamar hátrányba került, végül magabiztosan győzött.
A magyar csapat edzőjének példátlan tette után kollégája durva kritikát kapott az Eb-n
A Veszprém játékosa miatt többször is megállt a játék, a Szeged kézilabdázója lehordta válogatottját.
Szoboszlai csodagólt lőtt Marseille-ben, a Liverpool fontos meccset nyert a BL-ben
Kerkez Milos is remekül futballozott a Liverpoolban, amely rendkívül fontos három pontot szerzett a Bajnokok Ligájában.
Olaszország is bejutott a férfivízilabda Eb elődöntőjébe
Ezzel vált teljessé a legjobb négy mezőnye Belgrádban.
A Barcelona nagy nehezen megszabadult kapitányától, felkészül a magyar utód?
A katalán gárda hosszú ideje szeretett volna túladni Marc-André ter Stegenen.
Komoly aggodalom a Barcelona BL-mérkőzése után, két kulcsembert is elvesztettek a katalánok
Robert Lewandowski a gólja mellett öngólt is vétett, Hansi Flick nem lehetett elégedett.
Íme, a magyar válogatott menetrendje az Európa-bajnokság középdöntőjében
Férfi kéziseink pénteken Svájc ellen kezdik meg a középdöntős összecsapásokat.
Menetel a házigazda, a magyar válogatottnak ez lesz a legnehezebb meccse
Svédország bejelentkezett az éremszerzésre a férfikézilabda Európa-bajnokságon.
Bulvár
Nem akárhol keresik Egressy Mátyást a rendőrök, meglepő fordulat az ügyben
Továbbra is komoly erőket mozgósítanak a fiú megtalálása érdekében.
Kulja András beazonosította a Magyar Péterrel összeszólalkozó „magyar gazdákat”
A Mercosur-megállapodás elleni tüntetésről írt a Tisza Párt EP-képviselője.
Véget ért a keresés: Holttestet talált a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat
Lesújtó részleteket közöltek.
Gyula találta meg a Lánchídról vízbe zuhant arisztokrata fiú testét – Ő is az Ötkertben bulizott
A hétvégén eltűnt Mátyás esetéhez kísértetiesen hasonlít a 2013. december 31-én eltűnt, majd hónapokkal később a Dunában megtalált brit diák, Daniel Gliksten története. Mindketten az Ötkert nevű szórakozóhe
Két életkor, amikor a tested hirtelen megöregszik
Új kutatások szerint az emberi öregedés nem folyamatosan lassú folyamat, hanem két jelentős ugrásszerű változás is végbemegy a szervezetben. Először körülbelül 44 éves korban, majd 60 körül. Ezeknél az életko
14 eset, amikor nem kell borravalót adnod: sokan nem tudják
Ha te is tanakodtál már bizonyos szitukban azon, vajon kéne-e borravalót adni, akkor ezt olvasd el.
Amíg ön aludt, megjelent az új határozat, ami felhatalmazza Orbán Viktort
Éjszaka adták ki a határozatot a Magyar Közlönyben.
Egressy Mátyás 7 emeletnyi zuhanás után csapódott a Dunába – ez történt, miután a vízbe esett
Ez történik, ha valaki a jeges Dunába zuhan.
Időjárás: meglepő fordulópont jön, utána pedig olyasmi szabadul ránk, amit a hátunk közepére sem kívánunk
Csütörtökön borult, helyenként tartósan párás időre számíthatunk, ugyanakkor - olybá tűnik - végre véget ér a fogcsikorgató hideg. De vajon meddig tart az enyhülés, és mikor jön az újabb meteorológiai fordul
Elhunyt A mi kis falunk színésznője: 69 évesen győzte le hosszú betegsége
Hosszú betegsége után 69 évesen hunyt el Babják Annamária.
„Mi történik a számlámon?” – a bankfiókban ült, és az MBH-s ügyintézővel tárgyalt, amikor lenyúlták a pénzét
Amikor olvasónk észlelte, hogy nem általa kezdeményezett tranzakciók történtek a telefonján, kitessékelték azzal, hogy záróra van.
„Úgy tűnt, hogy nem szorul orvosi ellátásra” – Egressy Mátyást leszállították az éjszakai buszról, megszólalt a BKK
A fiú keresése továbbra is folyamatban van.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Önkénteseket és ideiglenes befogadókat keresnek a Szegedi Cicamentők
- Szombaton hat helyszínen lesz Retro Véradás
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
