Ezt olvasta már?


Kilencvenhat gyanúsítottja van egy 1,2 milliárd forintos csalásnak

Felszámolt a budapesti rendőrség egy "számlaváltós szervezetet", amely csaknem 1,2 milliárd forintot csalt ki önkormányzatoktól, intézményektől. Kilencvenhat ember ellen indítottak eljárást - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.


hirdetés

Azt írták: 43 csalás és 51 csalási kísérlet írható a számlájára annak a bűnözői hálózatnak, amelynek irányítói elsősorban kórházakat, önkormányzatokat, sportegyesületeket és színházakat károsítottak meg úgynevezett számlaváltós csalásokkal. A strómanok mögé bújt elkövetői kör tevékenységét 2016-ig követték vissza a fővárosi nyomozók.

A szervezet tagjai megszerezték azokat a nyilvánosan is hozzáférhető adatokat, amelyeket egy - későbbi sértett - intézmény által kezdeményezett közbeszerzési eljárás eredményéről tudni lehetett. Ezután telefonon felhívták a megbízást elnyerő céget és elhitették, hogy a pályázat kiírójának informatikai rendszere meghibásodott, emiatt nem állnak rendelkezésre a kifizetéshez szükséges információk, például a kiállított számla száma, a teljesítés határideje és összege. Az így megkapott adatok birtokában, az érintett cég nevében felhívták a pályázat kiíróját és közölték vele, hogy megváltozott az a bankszámlaszám, ahová a pénzt utalnia kell.

A számlaszámváltozás tényét - általában az eredetihez megtévesztésig hasonló címről - e-mailben is megerősítették, felhasználva az adott vállalkozás logóját, bélyegzőjét és ügyvezetőjének nevét. Az ilyen e-mailcímek létrehozásához szükséges domain-nevekért kriptovalutával fizettek, IP-címük elrejtéséhez pedig titkosítást használtak, hogy ezzel is elrejtsék digitális nyomaikat. A csalóknak kifizetett pénz így végül szinte nyom nélkül landolt olyan bankszámlákon, amelyeket a bűnöző csoport főszervezői strómanokkal nyittattak különböző bankfiókokban - írták.

A strómanok saját nevükre nyitották meg a számlákat, de a teljes hozzáférést, az internetbank-eléréssel együtt átadták a szervezőknek, és a számlákhoz rendelt hívószámok is a szervezet felső köreihez kapcsolódtak. A strómanok feladata volt még, hogy a bankszámlákra érkező összegeket vagy készpénzben, vagy több kisebb összegben, utalásokkal juttassák el beszervezőiknek - tették hozzá.

A sértettek akkor jöttek rá, hogy eltűnt az átutalt pénzük, amikor az elmaradt kifizetéseket egyeztették a cégekkel; ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a számlaszám nem változott meg és a megbízó a szerződés szerinti összeget másnak utalta át.

A BRFK-n 2019 áprilisában alakult két nyomozócsoport a bűncselekmények felderítésére, majd az ország többi megyéjében hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmények felderítését is összehangolták. A BRFK nyomozását támogatta a Győr-Moson-Sopron, a Komárom-Esztergom, a Nógrád, a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Baranya megyei rendőr-főkapitányság, valamint a Magyarországra delegált szlovák belügyi attasé és az Europol is.

A rendőrök kiderítették, hogy a számlaváltós csalásokat különböző nemzetiségű, de egyazon csoporthoz köthető emberek irányítják, és egymás után azonosították őket. 2020 októberében megkezdődött a hálózat felszámolása, a rendőrök összehangoltan, egyszerre több helyszínen ütöttek rajta a strómanokon és a szervezet felsőbb szintjén helyet foglaló szervezőkön, főszervezőkön.

A BRFK a 2016. október 17. és 2020. október 9. között elkövetett bűncselekmény-sorozatban különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás, valamint közokirat-hamisítás miatt folytat eljárást.

A gyanúsítottak 43 sértettől csaltak ki csaknem 1,2 milliárd forintot. Jóval több intézménynél próbálkoztak, de 51 esetben nem jártak sikerrel. A nyomozók az eljárásban számos strómant, szervezőt, köztük a főszervezőket is elfogták; 95 embert hallgattak ki gyanúsítottként, az irányító ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki. A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsítottak 92 emailcímet, 51 telefonszámot és 59 magyar bankszámlát használtak. A csalás sértettjei között kórház, színház, múzeum, önkormányzat, sportegyesület, oktatási és egyházi intézmény, közműszolgáltató és nemzeti park is van.

A nyomozás alatt eddig 262 millió forintot foglaltak le a rendőrök - írták.







0

hírek innen, onnan

Tojás méretű jéggel csaptak le a zivatarok – fotó és előrejelzés

Az éjszakai zivatartevékenység reggelre lecseng, de vasárnap délután ismét számíthatunk csapadékra. A szombatról vasárnapra virradóra...

Kicsírázott a burgonya? Innen tudhatod, hogy ehető-e még

Egyáltalán ehető-e a kicsírázott burgonya? Mikortól érdemes inkább megválni tőle? Íme, a válaszok.

Kiderült, milyen ember Tóth Gabi apósa

Sok magyar családnak segítettek Papp Máté Bence szülei.

Súlyos balesettel, autópályazárral kezdődött a vasárnap, mentők a helyszínen

Az polgárdi önkormányzati és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók, illetve a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat...

Újabb hangfelvétel került elő a kilencéves kislányt terrorizáló tanárról

A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint a tanítónak nincs helye a pályán.

Balesettel indult a vasárnap, beállt az M7-es

Nem a Balaton, hanem a főváros felé vezető sávban.

29. Budapest Pride – én még mindig hiszem, hogy ez itt egyszer egy élhető ország lesz

A meleg büszkeség napi felvonulás résztvevői a szexizmus, a homofóbia és transzfóbia mellett a rasszizmusra, a lakhatási válságra, az...

5 tengerparti úticél, ahol a strandolás mellett kultúrtörténeti kincsekben gyönyörködhetünk

A Földközi-tenger partvidékén a homokos strandok mellett számos kultúrtörténeti kincs lapul, mely mágnesként vonzza a turistákat Európa...

Végre jön a Test Drive Unlimited Solar Crown - ilyen lesz!

Többszöri csúszás után végre megjelenési dátumot kapott a versenyjáték, amit már ki is próbálhattunk!

Nemcsak rajtunk múlik, de a válogatottnak remek esélye van az Eb-nyolcaddöntőre!

Ehhez persze elengedhetetlen, hogy a magyar csapat legyőzze Skóciát.

Sport

A törött orrú Mbappé 100 millió eurót követel

Tovább tart a viszály Mbappé és a PSG között.

Dráma a válogatott edzésen: Szoboszlait megint nem láttuk

A skótok elleni sorsdöntő meccs előtti edzésen három játékost nem láttunk a pályán.

Egy lépésre vagyunk attól, hogy megismétlődjön a 82 éve látott csoda

Hihetetlen izgalmak várhatók magyar idő szerint kedd hajnalban.

70 ezer szurkoló volt halálos veszélyben, csak a szerencsén múlt az életük

Ez lehetett volna a futballtörténelem legsúlyosabb katasztrófája.

Jakabos Zsuzsanna újra meg újra legyőzi az időt, ő Belgrád szenzációja

Annyira jók a magyarok, hogy sokszor világklasszisaink sem juthatnak tovább.

Rossi elmondta, játszik-e Szoboszlai a skótok ellen

A szövetségi kapitány megerősítette, hogy lesznek változások a németek elleni kezdőhöz képest.

Ingyenitalokkal nyugtatták az embereket, miután a semmi közepén megállt az utasokkal teli vonat

A Deutsche Bahn a labdarúgó-Eb pénteki játéknapján sem állt a helyzet magaslatán.

A Mercedes a rendőrséghez fordult Lewis Hamilton miatt

A csapatfőnök, Toto Wolff reagált a történtekre.

Ilyet még nem látott: a biztonsági őr miatt sérült meg a portugál csatár - videó

Goncalo Ramost az egyik rendező ütközte le a törökök elleni győzelem után.

Rá sem lehetett ismerni Ronaldóra a törökök elleni meccsen

Gólpassz, önzetlen játék, mosolygós szelfi meccs közben. És mindezek mellett habkönnyű továbbjutás.

Ronaldóék egymással veszekedtek, eközben a török védő öngólt rúgott

Szegény Samet Akaydin a saját kapujába rúgta a labdát.

0

Bulvár

Időjárás: már tudni, hol lehet jégeső Magyarországon, kiadták a riasztást a retteget viharok miatt

Igazi kánikulai meleg van, de a kemény viharok sok helyen meg fogják cibálni a forróság bajszát. A gond csak, hogy jégesőre is számítani kell.

Veszélyes drogbanda uralja egy budapesti bevásárlóközpont környékét – most egy tinilányra támadtak rá

A környéket uraló drogbanda egyik tagja megverte és kirabolta a kamaszlányt.

A kutyának sem kellenek ezek a kocsik

Nemrégiben a Financial Times riasztást adott ki arról, hogy egyre több kínai gyártású elektromos autó parkol Észak-Európa fő kikötőiben. A Chemnitz Automotive Institute szakértői figyelmüket Németországra összp

Ismét megszólalt Magyar Péter a szórakozóhelyi incidenst követően

A Tisza Párt vezetője igen komoly támadási felületet adott a riválisoknak azzal, ami a szórakozóhelyen történt.

Őrjöngő tömeg a budapesti reptéren, hosszas körözés után szállt csak le egy repülőgép

A péntek déli indulás helyett csak szombat reggel indult el Budapestről egy gép török riviérára.

„A sötétségből jönnek, a sötétségbe mennek” – a Fidesznek és az RMDSZ-nek is a kezére játszik a román szélsőséges párt

A szélsőséges román nacionalista párt, az AUR képviselőit felvették az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójába is. A képviselőcsoport vezetője, Giorgia Meloni előzőleg nemet mondott a Fidesz belépési k

Ukrajnába küldték a szlovák MiG-flottát, hazaárulással vádolják az előző kormányt

Eduard Heger volt szlovák miniszterelnök és védelmi minisztere ellen is feljelentést tettek.

Megszavazta a parlament, eltörlik az éves pályamatricát, augusztustól olcsó lesz az egynapos: itt vannak a részletek

Eltörlik az adott naptári év utolsó napjáig érvényes éves pályamatricát, helyette a 365 napos sztrádajegyet lehet megvenni.

Valami nagy baj van a világűrben

Elhalasztották a Boeing Starliner visszatérését a Földre, nincs kitűzve dátum.

Drámain egyszerű a becsapódott ajtó kinyitása, egy lakatosmester árulta el a titkot

A kilincs nélküli ajtó túlsó oldalán lenni, amikor a huzat becsapja, nem a legkellemesebb élmény.

110 km/h-s szél, 5 centis jég, felhőszakadás: vörös riasztást is kiadat szombatra

Felhőszakadás, zivatarok, heves széllökések és brutális viharok - szombaton mindenre van esély, ami az időjárásban előfordulhat.

blogmorzsák

Mennyire fair a fairtrade?

Mit takar a fairtrade tanúsítvány? Valóban azzal az eredménnyel jár, amit a magasabb árért cserébe ígérnek?

Oldaliságokról

Én azt hinném, ha hihetném, hogy valójában,”nagyítás nékül és igazán kimondva” nincs sem jobboldaliság, sem balodaliság...

0