Ezt olvasta már?


Pénzmosás miatt emeltek vádat egy szerb férfi ellen Szegeden

Vádat emeltek Szegeden egy szerb férfi ellen, aki 2015-ben több mint 200 ezer dollárt próbált meg tisztára mosni - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.


hirdetés

Szanka Ferenc közölte, a férfit különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják.

A vádirat szerint az eljárás során ismeretlenül maradt személyek egy tajvani székhelyű vállalkozás ügyintézőinek adták ki magukat, és küldtek egy megtévesztő elektronikus üzenetet a céggel hosszabb ideje üzleti kapcsolatban álló, elektronikai alkatrészeket forgalmazó amerikai gazdasági társaságnak. Azt közölték az amerikai céggel, hogy megváltozott a bankszámlaszámuk, és kérték, hogy az átutalásokat új számlaszámra küldjék.

A vádlott ezzel egy időben, 2015. október 1-jén az egyik bank szegedi fiókjában egy akkor alapított, szegedi székhelyű gazdasági társaság ügyvezetőjeként bankszámlát nyitott. Erre nem sokkal ezután az amerikai gazdasági társaság 218 ezer dollárt utalt át, amelyet jóvá is írtak. Az ezt követő napon a szerb férfi 110 ezer dollárt vett fel a bank szegedi fiókjában készpénzben, majd másnap a fennmaradó összeget is fel kívánta venni. Ezt azonban már nem sikerült megszereznie, mivel a bankbiztonsági rendszereken küldött jelzés miatt a tranzakciót felfüggesztették, majd a fennmaradó összeget lefoglalták.

Ezután a vádlott netbankon keresztül is megpróbálta az átutalást végrehajtani saját bankszámláira, de ezeket a megbízásokat sem teljesítették.

A vádirat szerint a férfi mintegy 61 millió forint bűncselekményből származó pénzt szerzett meg, és tisztában volt azzal, hogy az általa megnyitott bankszámlára nem legális forrásból, hanem büntetendő cselekményből származó pénzek érkeznek. A vádlott mintegy 31 millió forintot vett fel, a fennmaradó 30 millió forintnak megfelelő összeget kiadták a tajvani cégnek - tudatta a csoportvezető ügyész.

 







0

hírek innen, onnan

Drónokat vetettek be az M7-esen

Az előzési tilalom érvényesítése és a követési távolság betartatása volt a fő célja a rendőrségnek az akció során.

Rosszul alszik, sosem pihenni magát? Ezek a legjobb gyógynövények álmatlanság ellen

Mindenkinek lehetnek olyan napjai, amikor be kell érnie kevesebb alvással is - főképp a kánikulában. Mutatjuk a szelíd, gyógynövényes...

Huszonnyolc balatoni strand nyerte el az ötcsillagos Kék Hullám Zászlót

A gyenesdiási Diási Játék Strand nyerte el a Balaton Legjobb Strandja 2024 címet, és 28 balatoni strandon loboghat a legjobbaknak járó...

A nem kiemelt finn, brit duó nyerte a férfi párost

A szombati döntő a végletekig kiélezett csatát hozott, egyik kettős sem vesztette el az adogatójátékát, s mindhárom szett...

Augusztus 13-tól lehet pályázni a kisebb feldolgozó üzemek fejlesztésére

Az Agrárminisztérium ötvenmilliárd forintos forrással hirdette meg a "Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása" című felhívást,...

Gyomorégés és reflux esetén ezeket az ételeket mindenképp kerülje.

A reflux oka, hogy a nyelőcső és a gyomor határán elhelyezkedő záróizom nem képes megakadályozni a gyomortartalom nyelőcsőbe történő...

Sajátos módon készül az Arsenal a következő szezonra

Az előző két Premier League-szezon ezüstérmese rendhagyó módon készül a következő évadra. Az előszezon terveiről Mikel Arteta...

9 híres ember, akit meleg szülő nevelt fel

Ezekről a hírességekről lehet, hogy nem gondoltad volna, hogy meleg szülők nevelték fel őket.

Egy kutatás szerint az egyetemisták 45 százaléka fontolgatja a tartósan külföldre költözést

805 hallgatót kérdeztek, kiderült, hogy jelentősen nőtt a politikai részvételük.

Már huszonötmillióan csodálkoznak azon, amit a kertjében talált

Az aranyhal megmenekült, jószívű megtalálójából pedig lelkes akvarista lett.

Meghalt egy kétéves kislány mert a kánikulában az autóba zárták

A kánikulában felforrósodott járműben halt meg egy kislány, az édesapját azonnal letartóztatták Arizónában.

Sport

„Szétb***lak” – mondta a riporternek az erőszakkal fenyegető sportlegenda

Az incidensről készült videó gyorsan bejárta az internetet.

Egy 14 éves lánnyal szexelt, majd lefizette az anyját a sztársportoló

Húsz év börtönt is kaphat a 23 éves játékos.

Mutatjuk az óriási tömegverekedést a magyar-szlovén kézimeccs végén - videó

A sokáig sportszerű mederben folyó csata egészen váratlanul fordult a kispadokat kiürítő tömegverekedésbe.

Az Eb-döntő előtt változtatott egy fontos szabályán az UEFA

A spanyol-angol fináléban másra számíthatunk, mint eddig.

Csalással vádolják, eljárás indult Robert Lewandowski ellen

Saját hazájában keveredett botrányba a Barcelona focistája.

Dúl a háború a szövetséggel: a Fradi játékosa ideiglenesen lemondta a válogatottságot

A villámléptű támadó sokadmagával együtt határozatlan ideig nem lép pályára hazája nemzeti együttesében.

Nyíregyháza nem rendezhet NB I-es meccset

Kiderült, helyette hol kerül sor a "hazai" szezonnyitóra.

Éppen csak 17 éves, de már a lábai előtt hever a világ

Lamine Yamal július 13-án, vagyis ma ünnepli 17. születésnapját. Vasárnap pedig a spanyol labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki döntőt játszik, s 2012 után újra Eb-győztes... Read More... A Éppen csak 17 éves, de

Szoboszlai és Ronaldo az Eb legrosszabb játékosai között a világhírű lap szerint

A Marca nevű sportnapilapnál a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik is bekerült a labdarúgó Európa-bajnokság rémálomcsapatába.

Nem bírt német ellenfelével az Újpest, bombagól a Vidi, gólzápor a ZTE meccsén

A Fehérvár FC a szlovén másodosztályú Jadran Dekanival játszott barátságos meccset. A találkozót Stefanelli életerős lövése döntötte el, az argentin […] A Nem bírt német ellenfelével az Újpest, bombagól a V

Szoboszlai Dominik is bekerült az Eb legnagyobb csalódásai közé

Az összeállításban az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo is helyet kapott.

0

Bulvár

Kiszivárgott, Emmanuel Macron így vélekedik Orbán Viktorról

A francia elnököt a magyar miniszterelnökről kérdezték a NATO-csúcson.

Döbbenetes fotókat csempészett ki Észak-Koreából egy turista, számos titok lelepleződött az elnyomó államról

Időről-időre kikerülnek bizonyítékok, hogyan töltik az észak-koreaiak mindennapjaikat.

Itt jelentkezik fájdalom a szívinfarktust előtt: már napokkal előbb észlelhető

A szívinfarktus előjelei már napokkal a tényleges esemény előtt megmutatkozhatnak.

„Szétb***lak” – mondta a riporternek az erőszakkal fenyegető sportlegenda

Az incidensről készült videó gyorsan bejárta az internetet.

Innen költözz el, ha szeretnéd csökken-teni a rákos megbetegedések esélyét 

Sokszor szembejönnek velem különféle statisztikák, amik azt mutatják, hogy a légszennyezettség akár évekkel is lerövidítheti az életünket.

Különös magyar felirat áll egy párizsi ajtó felett, csak találgatják, hogy mi lehet a megfejtés

Az egyik magyarázat viszont egy filmforgatókönyvet érő történet, ha igaz.

Egy 14 éves lánnyal szexelt, majd lefizette az anyját a sztársportoló

Húsz év börtönt is kaphat a 23 éves játékos.

Gyurcsány Ferenc kíméletlen üzenetet küldött Orbán Viktornak

Szerinte a miniszterelnök „a szégyenember”.

Eddig kell remegve várnunk az esőt és az enyhülést

A legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adta ki a HungaroMet Zrt. hat vármegyére vasárnap éjfélig a hőség miatt. Jelezték azt is: vasárnap az egész országban nagyon erős UV-B sugárzás várható, és a hétvé

Megtalálhatták Joe Biden utódját, Trump stábja már célkeresztbe is vette

Felkészültek a jelöltségére, gúnyolták viselkedését, és már becenevet is kapott.

0