Ezt olvasta már?


Pénzmosás miatt emeltek vádat egy szerb férfi ellen Szegeden

Vádat emeltek Szegeden egy szerb férfi ellen, aki 2015-ben több mint 200 ezer dollárt próbált meg tisztára mosni - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.


hirdetés

Szanka Ferenc közölte, a férfit különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettével vádolják.

A vádirat szerint az eljárás során ismeretlenül maradt személyek egy tajvani székhelyű vállalkozás ügyintézőinek adták ki magukat, és küldtek egy megtévesztő elektronikus üzenetet a céggel hosszabb ideje üzleti kapcsolatban álló, elektronikai alkatrészeket forgalmazó amerikai gazdasági társaságnak. Azt közölték az amerikai céggel, hogy megváltozott a bankszámlaszámuk, és kérték, hogy az átutalásokat új számlaszámra küldjék.

A vádlott ezzel egy időben, 2015. október 1-jén az egyik bank szegedi fiókjában egy akkor alapított, szegedi székhelyű gazdasági társaság ügyvezetőjeként bankszámlát nyitott. Erre nem sokkal ezután az amerikai gazdasági társaság 218 ezer dollárt utalt át, amelyet jóvá is írtak. Az ezt követő napon a szerb férfi 110 ezer dollárt vett fel a bank szegedi fiókjában készpénzben, majd másnap a fennmaradó összeget is fel kívánta venni. Ezt azonban már nem sikerült megszereznie, mivel a bankbiztonsági rendszereken küldött jelzés miatt a tranzakciót felfüggesztették, majd a fennmaradó összeget lefoglalták.

Ezután a vádlott netbankon keresztül is megpróbálta az átutalást végrehajtani saját bankszámláira, de ezeket a megbízásokat sem teljesítették.

A vádirat szerint a férfi mintegy 61 millió forint bűncselekményből származó pénzt szerzett meg, és tisztában volt azzal, hogy az általa megnyitott bankszámlára nem legális forrásból, hanem büntetendő cselekményből származó pénzek érkeznek. A vádlott mintegy 31 millió forintot vett fel, a fennmaradó 30 millió forintnak megfelelő összeget kiadták a tajvani cégnek - tudatta a csoportvezető ügyész.

 







0


Ön melyik párt listájára szavazna a 2024. június 9-i EP-választáson?









0

hírek innen, onnan

Az olasz rendőrség lefoglalt 134 Fiat Topolinót néhány apró zászló miatt

Törvénybe ütközik, hogy ezekre az autókra olasz zászlót ragasztottak.

Ezek a dolgozók égnek ki a leghamarabb

A kiégés a 21. században egyre több embert veszélyeztet. A leginkább veszélyeztetett dolgozók számára saját jóllétük sokszor nem...

Magyar énekesnőért rajong III. Károly király: „Felragyogott az arca, miközben hallgatott”

Sebestyén Márta már négyszer is énekelt a királyi családnak, III. Károly királynak pedig nagyon megtetszettek a magyar népdalok.

„Falaz” a tankerület a tanítványát naplóval ütő fideszes polgármesterjelöltnek

Tüke László korábban maga ismerte el, hogy egy iskolai konfliktus során naplóval ütötte meg tanítványát. Azóta nemcsak...

Leukémiás a szíriai elnök felesége

A 48 éves Aszma el-Aszadot teljes elszigeteltségben kezelik.

Vlagyimir Putyin felvette a kapcsolatot az ügyvezető iráni elnökkel

Putyin vasárnap este magához kérette Kazem Dzsalalit, Irán moszkvai nagykövetét, akivel megbeszélést folytatott.

Orosz hírszerzés: a Nyugatot nyugtalanítja az ukrán vezetés hanyatló népszerűsége

Az SZVR szerint Zelenszkij népszerűsége a "szüntelen ideológiai megdolgozásnak" alávetett ukrán fegyveres erőknél sem haladja meg a 20...

Bálint Antónia konditermi formájára sokan irigykedhetnek

Már szinte előre látjuk az irigy hozzászólásokat, amikben kifogásokat keresnek és megpróbálják beállítani, hogy ez a forma nem is...

0

Sport

Drámai vallomást tett a négy focista által megerőszakolt sportriporternő

Dermesztő dolgok történtek a Hilton hotel 407-es szobájában.

Arne Slot négy játékosra alapozná a Liverpool következő szezonját

A holland előzetes elképzelései szerint Szoboszlai Dominik nagy küzdelemre számíthat a csapatba kerülésért

Két csapat is feljutott az NB I-be

A női NB II Keleti csoportjában a Honvéd 2-0-ra nyert az Eger otthonában, a sikernek köszönhetően a kispestiek az új […] A Két csapat is feljutott az NB I-be bejegyzés először nb1.hu-én jelent meg.

Ferencváros-ETO: olyan történt, ami ebben a szezonban még nem

A címvédő és veretlenül alapszakaszgyőztes FTC-Telekom hétfőn hazai pályán 1-0-ra kikapott a kupagyőztes ETO FC Győrtől a női Simple Liga […] A Ferencváros-ETO: olyan történt, ami ebben a szezonban még nem beje

Szoboszlai ezzel az üzenettel búcsúzott el Klopptól

A magyar válogatott labdarúgó az Instagram-oldalán tett közzé egy közös fotót a német szakemberrel.

Először nyilatkozott kinevezése után a Liverpool új vezetőedzője

A Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool hétfőn kinevezte új vezetőedzőjét, a Feyenoordtól érkező Arne Slotot, aki a holland csapat honlapjának arról beszélt, hogy nehéz döntést kellett meghoznia.

Joan Laporta "felrobbantotta" a Barcelona öltözőjét is

Az elnök az utóbbi hetek viszonylagos nyugalmát dobta ki az ablakon

Őrült első félidő, öt gól és botrányos zárás: az ETO óriásit lépett a feljutás felé a Vasas ellen

Az ETO FC Győr ugyan kétszer is hátrányba került, végül mégis 3-2-re legyőzte a vendég Vasast az NB II 33. […] A Őrült első félidő, öt gól és botrányos zárás: az ETO óriásit lépett a feljutás felé a Vas

A Liverpool bejelentette Jürgen Klopp utódját

A Liverpool hivatalos honlapján jelentette be, hogy 2024. június 1-től a holland Arne Slot irányítja az együttest.

Meghalt a legendás focista, a híres dupla nullás mez viselője

70 műtéten esett át, 2007-ben amputálták a jobb lábát.

Kulcsemberét veszítette el Carlo Ancelotti

Újratervezés a BL-döntő előtt

Kylian Mbappé hatalmas búcsúvacsorát rendezett, a PSG sértődött tulajdonosa nem ment el

A hírek szerint 250 fő ment el az eseményre, többek között barátok és csapattársak.

0

Bulvár

Igaz történet: „Átmentem a reptéri biztonsági ellenőrzésen és megdöbbentem, mit talált a fejemben a szkenner”

Arról már hallottunk, hogy a szkenner benéz a ruha alá. Ennek a lánynak sokkal sokkolóbb felfedezést kellett tennie.

„Két gyermekemet vesztettem el a hajóbalesetben” – Egy testvérpár is meghalt a verőcei hajóbalesetben

Egy fiatal lány holttestét már megtalálták, a nagynéni azonban még reménykedik: szülei még nem azonosították, így teljes bizonyosságunk még nincs - mondta.

„Összeismerkedtek egy fiatal olasz sráccal, és ő élte túl egyedül” – épp a túlélő nem tartozott a baráti társa...

A balesetet szenvedett fiatalok barátja is csatlakozott a keresőkhöz, egész nap a vízen volt. Őt is hívták a buliba, de egy családi esemény miatt nem tudott velük tartani.

Pánik a kormányban? Nem fognak a Fidesz golyói Magyar Péteren

A Tisza Párt vezérével szemben eddig hatástalan a kormányzati propaganda.  

Drámai vallomást tett a négy focista által megerőszakolt sportriporternő

Dermesztő dolgok történtek a Hilton hotel 407-es szobájában.

Megtalálták Atlantiszt, mindvégig itt volt az orrunk előtt a rejtély kulcsa?

Hollywoodban mindig is tudták, hol van valójában Atlantisz?

Most kaptuk: újabb baleset történt Verőcénél

Az ütközésről a katasztrófavédelem számolt be.

Mága Zoltán öccse Tiszabőn indul, a Fidesz korlátozott elmeállapotára hivatkozva gáncsolta volna jelöltségét

Névtelen bejelentő küldte el a polgármesterjelölt orvosi iratait a választási bizottságnak, majd a fideszes polgármester is a mentális állapotára hivatkozott a Kúria előtt.

Hatalmas meglepetés az befolyáslistán: Két hatalmas bukás és a Magyar Péter dilemma

Jelentősen átalakította az idei befolyáslistát a kegyelmi ügy, mivel két ismert politikus is – óriásit zuhanva - kiesett emiatt a Top50-ből. Az élmezőny ettől függetlenül stabil. Nem mellesleg Nagy Márton, Lázá

Akkora király, hogy Orbán Viktor átültette miatta a fél nézőteret

Orbán Viktor annyira megörült Sallai Rolandnak, hogy átültette miatta a Felcsút pálya nézőterét. Fotó: Facebook/Orbán Viktor A miniszterelnök híresen nagy foci rajongó. Facebook-története szerint ma is épp a felc

Ez okozhatta a verőcei tragédiát – szakértő a hajóbalesetről

A Hableány mentését vezető búvár szakértővel beszélgettünk arról, mi vezethetett a katasztrófához, és mi várható a továbbiakban.

blogmorzsák

Hat legenda Szent Lászlóról

Az egyik legnagyobb magyar király nem volt híján csodálatos történeteknek úgy életében, mint holtában.

Felesége egy földművesnek soha ne légy!

Itt a Messessippi új dala, a Berta.

„Álmokat árulj, ne termékeket!”

Kitalálod, melyik ikon mondta?

Lengyelország atomhatalommá válhat?

Németország és Oroszország között egy új katonai nagyhatalom van születőben.

0